La Importancia de la Actualización Regulatoria de Datos de Clientes

La Importancia de la Actualización Regulatoria de Datos de Clientes

En el entorno financiero actual, en constante evolución, la actualización de datos de clientes no solo representa una obligación regulatoria, sino que también es una herramienta esencial para garantizar un servicio eficiente y seguro. Como parte del cumplimiento del Acuerdo 10-2015, nos encontramos en proceso de Actualización Regulatoria de Datos 2025, un procedimiento clave para mantener la calidad y transparencia en la gestión de la información.

¿Por qué es importante actualizar tus datos?

Actualizar periódicamente la información de los clientes permite:

• Mantenerlos informados sobre nuevos productos, promociones y beneficios exclusivos.
• Garantizar un canal de comunicación ágil y efectivo.
• Facilitar la atención y gestión de servicios de manera eficiente y personalizada.

Adicionalmente, este proceso es fundamental para cumplir con los estándares regulatorios que aseguran la protección de los datos y la transparencia de nuestras operaciones.

Documentación requerida para la actualización

Para completar exitosamente la actualización de datos, cada cliente debe presentar documentación específica según su tipo de perfil:

Personas Naturales

• Formulario de Información de Cliente.
• Consentimiento para el tratamiento de datos personales.
• Formulario FATCA / CRS de Metrobank (o Formulario W9, si aplica).
• En caso de requerirse documentación adicional, se notificará oportunamente a través de la Analista de Gestión de Actualización Regulatoria.

Personas Jurídicas

• Formulario de Información de Cliente.
• Consentimiento para el tratamiento de datos personales.
• Formulario FATCA / CRS de Metrobank (o Formulario W9, si aplica).
• Documentación de identificación y vigencia de la sociedad, según el país de registro.
• Declaración Jurada de Beneficiarios.
• Cualquier otro documento necesario debido a cambios en la junta directiva o miembros será notificado por la Analista de Gestión de Actualización Regulatoria.

Evaluación del sustento financiero

Como parte del proceso de actualización, también se realizará una revisión del sustento financiero de los clientes. En caso de ser necesario actualizar esta información, nos pondremos en contacto para proporcionar los detalles y requerimientos correspondientes.

Nuestro compromiso contigo

Sabemos que tu tiempo es valioso, por lo que contamos con un equipo especializado que te brindará la orientación y asesoría necesaria para completar este procedimiento de manera ágil y sin complicaciones.

Mantener tus datos actualizados no solo es un requisito normativo, sino también una ventaja que te permitirá acceder a un servicio más eficiente y personalizado. Agradecemos tu colaboración en este proceso, el cual es fundamental para la mejora continua de nuestros servicios.